台州市“断卡”行动新闻发布会

林喜军

新闻界的各位朋友：

大家上午好！

今天在这里召开新闻发布会，主要是向大家介绍我市推进“断卡”行动的进展情况。

自2020年10月10日起，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议在全国范围内部署开展以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动，行动不设期限。“两卡”即手机卡和银行卡，手机卡包括了我们平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡；银行卡则包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

当前，以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理没有到位。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗、网络赌博等违法犯罪，对社会治安和人民群众财产安全造成了严重危害。因此，斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给犯罪分子“断奶”，从源头遏制电信网络新型违法犯罪。

行动以来，我市联席办各成员单位在市委市政府的坚强领导下，多管齐下、各司其职、通力配合，集中打掉了一大批涉案团伙，惩处了一批涉案“两卡”人员，全面掀起“断卡”行动新高潮。截至目前，全市公安机关共抓获涉诈、涉赌案件关联的“两卡”人员524名，强制措施497人，涉案金额高达18亿元；人民银行台州中心支行组织银行关停风险账户6.4万户，银行内部问责相关网点104个、工作人员189名；三大基础通讯运营商共排查封停高风险通讯号码37054个、处罚73个营业网点、清退营业网点13个；共对432名涉及出售、出租、出借银行卡和手机卡的人员予以惩戒。

（一）提高政治站位，确保行动取得实效。10月26日，市委副书记、政法委书记、市联席会议总召集人芮宏同志在第二次打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议上对“断卡”行动做了专门部署，要求全市各地、各成员单位要加强组织领导，细化工作方案，狠抓责任落实，确保“断卡”行动取得实效。会后，各成员单位抽调人员，组建“断卡”行动专班并实体化运行，全面深入推动“断卡”行动。

（二）强化侦查打击，坚决打出声威实效。一是紧盯现发案件打。如市局侦查中心对10月份发生的一起“1019刘某被诈骗案”开展侦查的过程中，发现该案的一级卡使用地在我市临海，在相关警种的支持下查清以周某某、李某某等人为首的团伙架构与成员身份。10月24日，临海市公安局组织200余名警力在椒江、临海、三门等地开展统一收网行动，强制措施犯罪嫌疑人47人，现场查扣银行卡458张、手机卡52张，团伙涉案资金高达5亿多元。二是紧盯重点人员打。如天台县公安局通过情报线索，分析出本地多个为境外赌博提供资金转移的团伙。11月5日，市、县两级公安机关出动警力150多名，摧毁窝点7个，抓获犯罪嫌疑35人，缴获银行卡289张，u盾71个，营业执照11张，手机卡100张，涉案金额5000多万。三是紧盯重点线索打。如温岭公安在对一名为张某云的境外高危地区回流人员开展核查中发现，发现其有为盘踞缅北的诈骗团伙提供银行卡、转账、取现、存现的犯罪嫌疑，通过大量工作，最终查明了以该张某云为首的犯罪团伙架构，并于11月15日，组织200余警力赴山西、陕西、云南、河南、广西、广东、浙江七省开展抓捕，共强制措施91人，缴获银行卡、手机卡400余张、涉案金额10多亿元。

（三）强化综合治理，确保形成有力震慑。市联席办出台了《关于敦促注销非法出售、出租、出借银行账户、手机卡的通告》，正告为谋取非法利益，贩卖银行卡、手机卡的违法犯罪人员立即停止违法犯罪行为，敦促其投案自首；人民银行台州中心支行发挥主管部门职责，主动履职，出台《台州市防范打击电信网络新型违法犯罪工作方案》，通过开展系统治理和源头治理、组织开展存量账户自查和涉案账户倒查、对买卖账户人员实施惩戒、广泛开展宣传教育等方式，责令银行加强风险管理；中国银保监会台州监管分局重点加强事先防范、强化事中监测、严肃事后惩戒三方面工作，对银行提出了具体要求，明确了主体责任；三大基础运营商进一步强化风险控制，通过“沉默卡”二次激活、完善可疑号码监测模型、处罚、清退营业网点等措施，严格落实手机卡实人制管理。对开办电话卡失信人员采取只保留1个手机卡或电话卡，且两年内不得办理电话用户新入网业务的惩戒措施。凡是公安机关认定涉嫌电信网络新型违法犯罪的实名登记手机号码，一律将相同身份证件下的所有手机号码予以关停。重新实名登记并经公安机关确认后，只保留名下一个手机号码供本人使用。

我们郑重提醒：开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的，公安机关将根据帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等法律，依法从快从严惩处。同时依据人民银行261号、85号文相关规定以及《浙江省涉电信网络新型违法犯罪不良信用通信网用户和高风险号码管理意见（试行）》相关规定，开展责任倒查，依法从重处罚，纳入不良信用通信用户名单，并实施惩戒措施。请大家保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等，严格落实实名登记、实人使用，不要将自己的手机卡、银行卡、身份证出租、出借、出售给他人，贪图这些蝇头小利会影响您一生的征信，甚至会被追究法律责任。

我就介绍这些，谢谢大家。