台州市打击治理涉诈“黑灰产业”专项行动新闻发布会发言稿

李晏子

新闻界的各位朋友：

大家上午好！

今天在这里召开新闻发布会，主要是向大家介绍我市打击治理电信网络新型违法犯罪“黑灰产业”专项行动的有关工作情况。

今年以来，台州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议各成员单位深入贯彻部、省两级联席会议精神以及工作要求，重点对我市买卖银行账户、为诈骗团伙转账取款等“黑灰产业”开展打击整治，通过高压严打、齐抓共管、挂牌整治等举措，深入推进综合治理，从源头上铲除电信网络新型违法犯罪滋生蔓延土壤。截止5月22日，公安机关打处本地涉诈“黑灰产”人员共388人、缴获银行卡591张、营业执照897套、POS机37台，破获各类案件500多起，涉案金额1.4亿余元；市场监督管理部门共对22000多个个体工商数据进行梳理，对5900多个高危数据推送各银行网点核查；人民银行组织全市金融机构共排查企业与个人账户19000余户，共对3000多个风险账户采取控制措施，对全市247人采取惩戒，专项整治取得了一定成效。

一、高度重视，组建打击整治专班。今年，市公安局反欺诈中心对工作中发现的电诈案件线索研判后，发现向诈骗团伙出售银行账户、协助诈骗团伙转账取款等问题较为突出。对此，3月初，台州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议总召集人、副市长、公安局长伍建利，召集人、市公安局副局长王从志召集中国人民银行台州市中心支行、台州市市场监管管理局等有关单位召开工作协调会，要求压实行业主体监管职责，迅速开展联合打击整治。市公安局、市场监督管理局、人民银行台州中心支行共同成立工作专班，市公安局党委委员、刑侦支队长陈正方任组长，定期召开工作对接会，通报排查、治理、打击工作进展情况，全面落实违规注册企业排查、涉案账户倒查、涉案线索核查、违法犯罪打击、失信人员惩戒等相关工作措施。

二、重拳出击，严打涉诈“黑灰产业”。所谓涉诈“黑灰产业”，主要包括非法买卖、出借、出租电话卡、银行卡、企业营业执照、对公账户、公民个人信息等产业。针对涉诈黑灰产问题较为突出的情况，市公安局抽调刑侦等警种成立打击专班，强化线索经营，开展“清源”打击黑灰产专项行动。一是个案突破。以“临海蒋某某等人诈骗案”、“椒江杨某某诈骗案”等个案为起点，通过多警种合成作战，深挖本地从事涉诈黑灰产人员，4月份以来在全市范围组织三次集中行动，出动警力500多人次，累计抓获涉嫌参与为境外诈骗窝点提供银行卡、取款、转账等环节的人员245人，其中138人被采取刑事强制措施，破获全国各类案件310起，涉案金额1.22亿元。二是紧盯线索。根据上级公安机关下发的涉案账户线索，市反欺诈中心建立一案一档专人跟进，同时围绕开户人员开展综合分析，研判出开卡团伙5个，全市刑侦部门克服疫情风险，远赴杭州、福州、厦门、郑州等地开展抓捕，共抓获犯罪嫌疑人143人。三是联动扩线。公安机关和人民银行加强协作，对相关涉案企业、账户开展风险排查，拓展线索，合力打击。如三门县公安局根据人行传递线索，通过线索经营，成功打掉了一个以福建三明籍林某为首的8人开卡团伙，经查去年12月份以来，林某先后组织各类人员，前来台州、杭州、义乌等多地开设对公账户并出售给诈骗团伙，累计售卖对公账户80余套，非法获利10余万。

三、齐抓共管，保持监管高压态势。本次“黑灰产业”专项打击整治工作中，联席办相关成员单位主动履职，通过建立长效工作机制、出台相关措施等举措，始终保持对本地涉诈黑灰产的高压监管态势。年初，市联席办总召集人、副市长、公安局长伍建利在全市联席会议上对临海、温岭、天台等涉诈“黑灰产业”问题突出乡镇予以“黄牌警告”，并责令其限期整改；4月初，市政法委牵头对全市整改不力的乡镇、街道实行挂牌整治，夯实当地党委政府治理职责；4月中，市公安局、人民银行台州中心支行联合约谈有关银行，当面通报问题并要求完善内控，责令相关银行按照“谁开户、谁负责”的原则对涉案账户的开户、审核等环节人员扣减绩效、警告等处罚；5月9日出台了全国首次由三部门联合发文对涉诈“黑灰产业”开展联合整治的文件，即《中国人民银行台州市中心支行台州市公安局台州市市场监督管理局关于建立打击治理利用银行账户从事违法犯罪活动合作机制的通知》，该通知就公安机关移交买卖银行账户惩戒名单、银行机构排查封停涉案银行账户、市场监督管理部门严把新增企业注册等相关工作做了明确要求，相关做法得到了公安部和省厅的肯定。当前已经对全市第一批247名涉嫌买卖银行卡、冒名开户人员采取了五年内暂停非柜面业务和不得新开户的惩戒措施。

我就介绍这些，谢谢！